service administrator destination
A valid Swift eight-character BIC that Swift assigns to the service administrator. The service administrator destination is used in digital signatures. The service administrator destination can be the same as the primary server destination.
service administrator related participant (SARP)
A Swift user that belongs to the same financial institution as the service administrator. To be considered as part of the same financial institution, Swift must register the service administrator related participant and the service administrator as belonging to the same group of customers for traffic aggregation purposes.
Swift в действии – наша работа в направлении корпоративной социальной ответственности
Swift в действии – наша работа в направлении корпоративной социальной ответственности
追踪并制止高风险交易
终于， 有了一个分享和访问 KYC 数据的地方。
KYC Registry 为贵机构提供了一个可以储存 KYC 信息和访问所需往来银行信息的安全平台。 贵机构不必再就相同信息多次收发重复的要求。 现在，贵机构可以信赖一套来自单一来源的、已按照约定标准进行验证的数据。
Daily Validation Reports
… Reports Details of Swift’s Daily Validation Reports service – a simple, secure way to validate Swift …
KYC Registry : ce que disent les utilisateurs
Découvrez comment les établissements financiers utilisent la solution KYC Registry pour fournir et échanger des données de connaissance du client de haute qualité et validées, améliorant la transparence et l'efficacité de leurs procédures de contrôle préalable.
Banques mondiales : mettez fin au casse-tête de la collecte des données de connaissance du client. Concentrez-vous sur la gestion des risques.
Pour les banques internationales qui ont de nombreux correspondants, le contrôle préalable de connaissance du client est une tâche énorme et onéreuse. Il existe dorénavant un moyen d'obtenir des données de qualité et standardisées sur vos contreparties auprès d'une source unique, libérant les équipes chargées de la conformité pour qu'elles se concentrent sur l'analyse des risques et l'examen des cas prioritaires.
Banques régionales : la documentation de connaissance du client de qualité et standardisée que demandent vos correspondants
Vous échangez avec de nombreuses banques, mais votre objectif est d'avoir quelques correspondants plus importants pour une dimension internationale. Ils doivent se conformer à des exigences de connaissance du client et de transparence rigoureuses concernant vos opérations. KYC Registry vous permet d'y répondre avec des données de qualité et validées auxquelles tous vos correspondants peuvent se fier. De manière simple et économique.
Questions posées fréquemment sur Sanctions List Distribution
La solution Sanctions List Distribution de Swift allège votre travail de recherche, de mise à jour et de formatage des listes de sanctions publiques utilisées le plus généralement. Il vous suffit de télécharger les listes formatées et validées au format XML - nous les maintenons à jour et prêtes
Les banques centrales choisissent KYC Registry pour promouvoir une plus grande transparence
En soumettant des données dans KYC Registry, les banques peuvent opter pour un standard de meilleure pratique international pour la conformité en matière de connaissance du client, et donner satisfaction à leurs correspondants internationaux et organismes de réglementation d'une manière simple et efficace.
Les banques centrales mènent des campagnes auprès de la communauté pour encourager la participation dans le Registre, donnant lieu à une transparence accrue et une conformité plus…