Countdown to compliance
Help is at hand for securities firms implementing ISSA’s Financial Crime Compliance Principles
Re-assessing the risks
Serving low-risk clients in high-risk markets is made harder by financial crime compliance obligations, but not impossible
特色
… 業界ベースの金融犯罪法令遵守サービスで Swiftが提供しています。 … Swiftは保有するデータによって、この品質のツールを構築できる唯一の存在です。 … crime risks. Pinpoints unusual behaviour and... Read more Swift Services Services Leverage Swift's expertise, enabling you to use our products and …
Payment Controls – your questions answered
我们新的 Payment Controls 服务将在空中筛查贵机构交易，识别欺诈性的或不符合政策的支付指示。
对您与 Compliance Analytics 相关问题的解答
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全球银行：解决 KYC 数据收集难题。 集中精力进行风险管理。
对于拥有很多往来银行的跨国银行而言，KYC 尽职调查是一项工作量巨大、成本高昂的行政任务。 现在有一种方法可以让贵机构通过单一来源获得交易方的优质标准化数据，让贵机构的合规小组集中精力进行风险分析并调查重点案件。