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地区银行:贵机构的往来行所要求的标准化优质 KYC 文档

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贵机构可能与很多银行进行业务往来,但为了实现全球覆盖,需要重点关注一些大型往来银行。 这些银行必须遵守严格的 KYC 要求以及对贵机构运营情况的透明度要求。 KYC Registry 可以帮助贵机构反馈优质且经过验证的数据,所有的往来银行都可以信赖这些数据。 简单且成本低廉

中央银行选择使用 KYC Registry 提高透明度

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通过向 KYC Registry 提交数据,银行可以选择采用一种 KYC 合规国际最佳实务标准,并以一种简单有效的方式满足其跨国往来银行与监管机构的要求。 中央银行正利用我们的社区宣传活动鼓励其司法辖区内的银行加入 Registry,以在其司法辖区内提高透明度并加强合规。

KYC Registry 快速启用指南

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该快速启动指南可以帮助贵机构确定并管理自身工作流、尽可能快速地启动并运行 KYC Registry。 贵机构只需遵守下面的步骤来准备、激活、连接 KYC Registry,并在其中发布以及开始访问数据。

终于, 有了一个分享和访问 KYC 数据的地方。

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KYC Registry 为贵机构提供了一个可以储存 KYC 信息和访问所需往来银行信息的安全平台。 贵机构不必再就相同信息多次收发重复的要求。 现在,贵机构可以信赖一套来自单一来源的、已按照约定标准进行验证的数据。

与 KYC Registry 相关问题的解答

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以下为与 KYC Registry 相关常见问题的解答。 您也可以从我们的下载中心下载更多信息,或者观看我们的“如何做”视频。

追踪并制止高风险交易

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