Skip to main content
  • English
    Discover SWIFT
  • Español
    Descubra nuestros contenidos en español
  • Français
    Découvrez notre contenu disponible en français
  • 中文
    了解我们提供的中文内容
  • 日本語
    日本で入手可能なコンテンツをお探しください
This content is not available in the selected language

MyStandards Premium+

Product
Get ready for effortless end-to-end standards processes and client onboarding

Correspondent Monitoring

Product
Group-level monitoring of correspondent risks supports your AML and CFT compliance

UK SEPA IBAN Only Utility

Page
Welcome to UK SEPA IBAN Only Utility

取引選別を懸念リストから取り除いてください

Page
制裁条件が益々複雑化するにつれて、自社のシステムがつねに最新で法令を完全に遵守できるか確信が持てなくなります簡単、包括的、強固で同時にコスト効率が優れた取引選別ソリューションの必要性に応えて当社はSanctions Screeningを開発しましたこれが取引選別を懸念リストから取り除く方法です

Les informations dont vous avez besoin pour la conformité contre la criminalité financière

Page
Si vous êtes responsable de la conformité contre la criminalité financière, vous avez besoin d'une vue précise de l'activité dans toutes vos opérations. Obtenez une image complète avec Compliance Analytics.

Document centre, all resources Standards related

Resource center
For all things Standards related, discover resources like white papers and case studies here.

Caractéristiques

Page
… de lutte contre la criminalité financière fourni par Swift.  La recommandation 16 du Groupe d'action financière … ces données de l’expéditeur. Avec les données dont dispose Swift, c’est le seul qui pouvait préparer un outil de cette … crime risks. Pinpoints unusual behaviour and... Read more Swift Services Services Leverage Swift's expertise, enabling …

Use case 3 - Simplify regulatory reporting

Page
… and beneficiaries. In the case of Indonesia, analysis of Swift traffic shows that over the course of 2022, more than …

Expert Consultancy

Product
… han instalado el completo producto Sanctions Testing de Swift en muchas de las entidades financieras más grandes del …

Sanctions List Distribution

Product
… Toggle breadcrumbs Home Search Sanctions List Distribution Swift’s Sanctions List Distribution saves you the work of … SwiftのSanctions List Distributionは機関に … Manage your sanctions list updates more efficiently with Swift’s sanctions lists and management offering Download Last …
Loading...