Sanctions List Distribution
… Toggle breadcrumbs Home Search Sanctions List Distribution Swift’s Sanctions List Distribution saves you the work of … List Distribution 通过可用标准化 XML 格式下载的最新公开制裁名单支持贵机构合规工作。 Swift 的 Sanctions List Distribution … Manage your sanctions list updates more efficiently with Swift’s sanctions lists and management offering Download Last …
KYC Registry
… 管理和交换标准化 KYC 数据需要一个高效共享平台，KYC Registry 满足了这一需求。 Swift 与世界上最大的往来银行合作定义了一套数据和文件集，以应对不同司法辖区的 KYC 要求。 您可以将贵机构的文件上传到 Registry ，并将其与选定的机构分享，这是完全免费的。 Swift … Registry 案例研究： 劳埃德银行 Read more 了解劳埃德银行如何通过与 KYC Registry 及 Swift 的互信关系获取实实在在的价值 优质且全面的跨司法辖区数据的单一来源 KYC Registry …
根据合规、风险管理要求和运营目标对制裁过滤系统进行微调
贵机构的交易、客户及 PEP 过滤系统必须保持更新，以符合最新的监管要求，并与贵机构的风险政策和偏好保持一致。过滤系统必须高效运行，以使贵机构能够按照客户的服务要求提供服务。Sanctions Testing 是我们与我们的客户共同合作开发的，它能够提供自动化的独立测试与保证。
功能
… Payments Data Quality 是监控全机构数据质量的一项托管式解决方案。它是来自 Swift 的一项 依托业界的金融犯罪合规服务 。 金融行动特别工作组 (FATF) 第 16 条建议 (2012) … 103.33(g)]已要求金融机构必须传达从发送人处收到特定类型的发端人和受益人数据——例如姓名、地址和账号。 Swift … crime risks. Pinpoints unusual behaviour and... Read more Swift Services Services Leverage Swift's expertise, enabling …
Payments Data Quality
… crime risks. Pinpoints unusual behaviour and... Read more Swift Services Services Leverage Swift's expertise, enabling you to use our products and …
Expert Consultancy
… 又或者，需要为贵机构的制裁过滤系统和筛查计划提供持续的技术支持？ 我们的金融犯罪合规专家已在世界各大金融机构实施了 Swift 全面的 Sanctions Testing … 产品的优势相结合。 我们可以按单独服务的形式向贵机构提供全面的 Sanctions Testing 评估，也可以作为 Swift …
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