Assurer la conformité en matière de connaissance du client pour les distributeurs de fonds, les intermédiaires et les agents de transfert
Les acteurs du secteur des fonds doivent relever certains défis de conformité en matière de connaissance du client : des communications multiples, des formats et des exigences des contreparties difficiles et coûteux à gérer. En collaboration avec l’industrie, nous avons développé un moyen simple et sécurisé d'échanger un ensemble de données et de documents standardisé pour le contrôle préalable de connaissance du client : KYC Registry.
Bank readiness (per capability)
… Bank Readiness Portal Find banks that offer the Swift messaging standards, technologies and expertise you …
Stop and recall
… can bring. This service harnesses the power of the Swift GPI Tracker to enable you to rapidly halt payments and … & Stop and Recall Find out how J.P. Morgan is leveraging Swift’s stop and recall service to streamline and automate... …
Enfin. Un emplacement pour partager et accéder aux données de connaissance du client.
KYC Registry fournit un emplacement sécurisé où vous pouvez stocker vos informations de connaissance du client et accéder aux données dont vous avez besoin sur vos correspondants. Plus d'envoi et de réception de demandes multiples des mêmes informations. Vous pouvez maintenant vous fier à des données de haute qualité et validées dans un standard convenu, provenant d'une source unique.
Réponses à vos questions sur KYC Registry
Réponses aux questions les plus fréquentes sur KYC Registry. Vous pouvez également télécharger plus d'informations depuis notre centre de téléchargement et regarder nos vidéos pratiques.
The future of payments: corporates speak out
From PSD2 to blockchain, the payments landscape is changing rapidly. But which developments are relevant to treasurers? And where are the biggest pain points?
Standards Releases
… standards information linked to Funds and FINplus, the Swift core, store-and-forward, message-processing services. … standards information linked to Funds and FINplus, the Swift core, store-and-forward, message-processing services. … our solutions help you meet the challenges. Read more Swift Services Services Leverage Swift's expertise, enabling …
Know Your Customer (KYC)
In an increasingly global economy, financial institutions are more vulnerable to illicit criminal activities. Know Your Customer (KYC) standards are designed to protect financial institutions against fraud, corruption, money laundering and terrorist financing.