KYC Registry 快速启用指南
该快速启动指南可以帮助贵机构确定并管理自身工作流、尽可能快速地启动并运行 KYC Registry。 贵机构只需遵守下面的步骤来准备、激活、连接 KYC Registry，并在其中发布以及开始访问数据。
终于， 有了一个分享和访问 KYC 数据的地方。
KYC Registry 为贵机构提供了一个可以储存 KYC 信息和访问所需往来银行信息的安全平台。 贵机构不必再就相同信息多次收发重复的要求。 现在，贵机构可以信赖一套来自单一来源的、已按照约定标准进行验证的数据。
追踪并制止高风险交易
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Swift顾问组
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向基金分销商、中介机构和过户代理机构提供 KYC 合规支持
基金从业者面临“了解你的客户”合规所带来的难题：多方面沟通、各交易方的格式与要求难以管理且管理成本高昂。 我们与业界合作开发了一种交换标准 KYC 尽职调查数据和文件集的方法，这种方法简单且安全。 KYC Registry
Compliance Analytics
… Compliance Analytics 分析贵机构的 Swift 支付流量，并提供整个集团实体内分支机构和往来银行活动的全球总览。 通过将贵机构的流量与 Swift 上的汇总报文数据进行基准对比，Compliance Analytics … Analytics 强大的分析易于实施。对于全面 Compliance Analytics 套件不完全适用的机构，Swift 还能以定制报告服务的形式向其提供这些强大的分析功能。 联系我们 New Compliance …
Sanctions List Distribution
… List Distribution 通过可用标准化 XML 格式下载的最新公开制裁名单支持贵机构合规工作。 Swift 的 Sanctions List Distribution … Manage your sanctions list updates more efficiently with Swift’s sanctions lists and management offering Download Last … 7 questions to ask when choosing a sanctions list provider Swift’s sanctions compliance services enable you to screen …
KYC Registry
… 管理和交换标准化 KYC 数据需要一个高效共享平台，KYC Registry 满足了这一需求。 Swift 与世界上最大的往来银行合作定义了一套数据和文件集，以应对不同司法辖区的 KYC 要求。 您可以将贵机构的文件上传到 Registry ，并将其与选定的机构分享，这是完全免费的。 Swift … Registry 案例研究： 劳埃德银行 Read more 了解劳埃德银行如何通过与 KYC Registry 及 Swift 的互信关系获取实实在在的价值 优质且全面的跨司法辖区数据的单一来源 KYC Registry …