Sanctions Testing
Sanctions Testingについてもっともよくある質問への回答をご覧ください当社の有用なファクトシートをダウンロードすることもできます貴社の具体的なニーズについてSwiftのアドバイザーに相談を求めてください
Sanctions List Distributionについてよくある質問
Swiftの Sanctions List Distributionは通常もっとも使われる公的制裁リストの調査、更新、フォーマット作業の労働を削減します単にXMLのフォーマットした認証リストをダウンロードするだけでー当社が更新していつでも使えるようにします
法令遵守、リスク管理および業務目的のための微調整制裁フィルター
貴社の取引、顧客およびPEPフィルターは規制当局が要求する最新の条件を満たし貴社のリスク管理規則と許容度に合致していなければなりませんこれらは効率的で貴社の顧客サービス上の必要条件を達成できなければなりませんSanctions Testing は独立したテストと保証を自動的に提供するために顧客と共同して開発されました
How to stay ahead of ever-evolving global technology and regulation change
Risk associated to sanctions today
Anti-money laundering (AML)
Anti-money laundering (AML) compliance is one of the most costly and challenging issues facing the industry today. We’re working with our community to identify risks, strengthen procedures and improve efficiency.
Payments Data Quality
… while addressing FATF Recommendation 16 compliance using Swift’s data-driven... Download Last update: 24 July 2019 … crime risks. Pinpoints unusual behaviour and... Read more Swift Services Services Leverage Swift's expertise, enabling you to use our products and …
What is an Ultimate Beneficial Owner (UBO)?
Ultimate Beneficial Owner (UBO) legislation has been put into place to give banks and corporates clarity on who they’re doing business with.
Data-driven compliance
By embracing data-driven compliance, banks can harness data and analytics more effectively.
Payment Controls – あなたのご質問に回答いたしました
当社の新たなPayment Controls サービスは貴行の送信中の不正支払または規定外支払指示を選別します。
Compliance Analyticsについてのご質問への回答
Compliance Analyticsについてもっともよくある質問への回答をご覧ください当社の有用なファクトシートをダウンローするかインフォメーションビデオをご覧になることもできます