What is an Ultimate Beneficial Owner (UBO)?
Ultimate Beneficial Owner (UBO) legislation has been put into place to give banks and corporates clarity on who they’re doing business with.
Data-driven compliance
By embracing data-driven compliance, banks can harness data and analytics more effectively.
Payment Controls – あなたのご質問に回答いたしました
当社の新たなPayment Controls サービスは貴行の送信中の不正支払または規定外支払指示を選別します。
Compliance Analyticsについてのご質問への回答
Compliance Analyticsについてもっともよくある質問への回答をご覧ください当社の有用なファクトシートをダウンローするかインフォメーションビデオをご覧になることもできます
Compliance Analytics
… Swift上のメッセージ総量に対しる貴社トラフィックにベンチマークを設定することにより、Compliance … 特にソフトウェアをインストールしないので、Compliance Analyticsによる強力な分析は実行が簡単ですSwiftは全面的なCompliance … February 2024 How Lloyds Bank is harnessing the power of Swift data to combat financial crime, reduce compliance risk … checks Find out how HSBC tackles this complex task using Swift's data solutions Download Last update: 11 September …
Features
Are you ready for upcoming ISO 20022 migrations and the next mandatory annual MT standards release?
Bank readiness (per country)
… country) Bank Readiness Portal Find banks that offer the Swift messaging standards, technologies and expertise you …
Why ISO 20022?
… and ultimately cash reporting. For the cross-border steps, Swift ensures that once rich and/or structured ISO 20022 data …
金融犯罪法令遵守のために必要な情報
あなたが金融犯罪法令遵守の責任者であるときは、業務全般を通じて活動を明確に把握する必要がありますCompliance Analyticsの全貌を把握します
The KYC process explained
Take a look at the key KYC processes that enable financial institutions to ‘know their customer’, stay compliant and enrich the banking experience for their corporate customers.