Skip to main content
  • English
    Discover SWIFT
  • Español
    Descubra nuestros contenidos en español
  • Français
    Découvrez notre contenu disponible en français
  • 中文
    了解我们提供的中文内容
  • 日本語
    日本で入手可能なコンテンツをお探しください

CGI-MP – Working Groups

Page
The CGI-MP initiative includes five different Work Groups.

特色

Page
… 業界ベースの金融犯罪法令遵守サービスで Swiftが提供しています。  … Swiftは保有するデータによって、この品質のツールを構築できる唯一の存在です。 … crime risks. Pinpoints unusual behaviour and... Read more Swift Services Services Leverage Swift's expertise, enabling you to use our products and …

Payment Controls – your questions answered

Page
我们新的 Payment Controls 服务将在空中筛查贵机构交易,识别欺诈性的或不符合政策的支付指示。

组织架构及治理

Page
Swift是依据比利时法律设立的合作组织,由股东拥有和管理

对您与 Compliance Analytics 相关问题的解答

Page
了解与 Compliance Analytics 相关常见问题的解答。您可以下载我们颇有帮助的资料单,并观看我们的信息视频。

Swift社群

Page
Swift社群深度融入我们的合作架构

KYC Registry:用户评价

Page
了解大型金融机构如何使用 KYC Registry 获得并交换优质、经验证的 KYC 数据,提高其尽职调查程序的准确度和效率。

全球银行:解决 KYC 数据收集难题。 集中精力进行风险管理。

Page
对于拥有很多往来银行的跨国银行而言,KYC 尽职调查是一项工作量巨大、成本高昂的行政任务。 现在有一种方法可以让贵机构通过单一来源获得交易方的优质标准化数据,让贵机构的合规小组集中精力进行风险分析并调查重点案件。

地区银行:贵机构的往来行所要求的标准化优质 KYC 文档

Page
贵机构可能与很多银行进行业务往来,但为了实现全球覆盖,需要重点关注一些大型往来银行。 这些银行必须遵守严格的 KYC 要求以及对贵机构运营情况的透明度要求。 KYC Registry 可以帮助贵机构反馈优质且经过验证的数据,所有的往来银行都可以信赖这些数据。 简单且成本低廉

中央银行选择使用 KYC Registry 提高透明度

Page
通过向 KYC Registry 提交数据,银行可以选择采用一种 KYC 合规国际最佳实务标准,并以一种简单有效的方式满足其跨国往来银行与监管机构的要求。 中央银行正利用我们的社区宣传活动鼓励其司法辖区内的银行加入 Registry,以在其司法辖区内提高透明度并加强合规。
Loading...