SwiftRef
… File, online via Bankers World Online platform, API or via Swift Network (FileAct). Discover our range of delivery …
Sanctions Testing
Sanctions Testingについてもっともよくある質問への回答をご覧ください当社の有用なファクトシートをダウンロードすることもできます貴社の具体的なニーズについてSwiftのアドバイザーに相談を求めてください
Sanctions List Distributionについてよくある質問
Swiftの Sanctions List Distributionは通常もっとも使われる公的制裁リストの調査、更新、フォーマット作業の労働を削減します単にXMLのフォーマットした認証リストをダウンロードするだけでー当社が更新していつでも使えるようにします
Innovation Essentials: In Conversation with Claire Calmejane
Watch this series examining top tips from leading innovators in the financial industry on how to make innovation a success. This week: Interview with Claire Calmejane, Lloyds Banking Group.
法令遵守、リスク管理および業務目的のための微調整制裁フィルター
貴社の取引、顧客およびPEPフィルターは規制当局が要求する最新の条件を満たし貴社のリスク管理規則と許容度に合致していなければなりませんこれらは効率的で貴社の顧客サービス上の必要条件を達成できなければなりませんSanctions Testing は独立したテストと保証を自動的に提供するために顧客と共同して開発されました
How to stay ahead of ever-evolving global technology and regulation change
Risk associated to sanctions today
Anti-money laundering (AML)
Anti-money laundering (AML) compliance is one of the most costly and challenging issues facing the industry today. We’re working with our community to identify risks, strengthen procedures and improve efficiency.
Faster not always better
Anyone with a mobile phone can send a text message to someone on the other side of the world instantaneously – and in most cases for free. However, when it comes to payments, interaction is slower and costly.
Payments Data Quality
… while addressing FATF Recommendation 16 compliance using Swift’s data-driven... Download Last update: 24 July 2019 … crime risks. Pinpoints unusual behaviour and... Read more Swift Services Services Leverage Swift's expertise, enabling you to use our products and …